Pranje novca kao prikrivanje stvarnog porekla sredstava stečenih kriminalnom delatnošću, predstavlja značajan rizik za banke koje su po prirodi svoje delatnosti prve na udaru perača novca. Zbog pomenutog je veoma značajno uspostavljanje i održavanje adekvatnog i efikasnog sistema za sprečavanje pranja novca koji će sprečiti korišćenje proizvoda i usluga banke u nezakonite svrhe.

Interna revizija ima jednu od ključnih uloga u oceni adekvatnosti sistema sprečavanja pranja novca i pružanja preporuka za njegovo dalje poboljšanje. Da bi se ova uloga implementirala na adekvatan način, neophodno je da revizori poseduju ekspertska znanja u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma, kako bi bili u stanju da primene revizorske koncepte i alate i na ovu oblast.

Trening pruža mogućnost razvoja kompetencija koje će revizorima pružiti široke mogućnosti za “dodavanje vrednosti” svojoj organizaciji putem prepoznavanja mogućnosti za unapređenje sistema za sprečavanje pranja novca i pružanje preporuka za njegovo poboljšanje, a u cilju upravljanja jednim od najznačajnijih rizika, kako regulatorne tako i reputacione prirode, sa kojima se banke suočavaju.

Ciljna grupa:                

Interni revizori u bankama, eksterni revizori

Cilj seminara:

Osposobljavanje za vršenje revizije sistema za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma u bankama.

Teme:

• Pojam pranja novca i finansiranja terorizma
• Regulatorni zahtevi u pogledu mera za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma
• Procena rizika i planiranje revizije sistema za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma
• Izvođenje revizije sistema po fazama sa naglaskom na najčešće potencijalne slabosti
• Preporuke za unapređenje sistema

Po završetku seminara, polaznik je osposobljen da:

• Razume koncept sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma
• Razume regulatorne zahteve vezane za sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma
• Prepozna rizike vezane za sistem za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma
• Primeni revizorske metode i tehnike u reviziji sistema za sprečavanje pranja novca u banci
• Efektivno pruži preporuke za unapređenje tog sistema